| |
ОБАНКРОТЯТ ИЛИ ЛИКВИДИРУЮТ: ПОДРОБНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА «ТАТФОНДБАНКА»
|
| |
ОБАНКРОТЯТ ИЛИ ЛИКВИДИРУЮТ: ПОДРОБНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА «ТАТФОНДБАНКА»
Один из фигурантов дела о мошенничестве оказался в стадии ликвидации
ТатфондбанкКомпанию «ТДК-АКТИВ», которая фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», попытались признать банкротом. В процессе подготовки к первому судебному заседанию выяснилось, что ООО уже находится в стадии ликвидации. Рассмотрение иска о банкротстве из-за этого было перенесено на 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск подан ООО «Время и деньги» 30 марта 2017 года. Сумма претензий неизвестна, но 28 февраля 2017 года Арбитражный суд РТ присудил выплату этому же истцу порядка 460 тыс. рублей.
По информации из открытых источников, ООО «ТДК-АКТИВ» было зарегистрировано 23 марта 2011 года в Казани. Его учредителями выступают Айнур Ахметзянов и ООО «Ягодинская слобода». Последняя также находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 52-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.
В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.
Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Напомним, «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.
По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Источник
Подробнее: http://www.novostibankrotstva.ru/2017/06/15/obankrotyat-ili-likvidiruyut-podrobnosti-ugolovnogo-dela-tatfondbanka/#ixzz4k8XsyH5W
«Банкротство в Беларуси | субсидиарная ответственность | банкротство предприятия | ликвидация юридического лица | банкротство индивидуального предпринимателя | антикризисное управление предприятием | банкротство должника | ликвидация организации | ликвидация ООО | санация предприятия» |
|
архив новостей |
|
|
|
управляющие |
| |
количество управляющих: 162
|
| |
количество приостановленных лицензий: 2
|
 |
количество прекращенных лицензий: 43
|
|
предприятия |
|
проект "Банкротство в Республике Беларусь" |
| |
количество статей на сайте:
572
|
| |
количество единиц законодательства на сайте:
4
|
| |
количество посещений вчера:
1106
|
|
общее количество посещений:
6240444
|
|
телефоны и адреса |
|
лица |
|
цифры |
|
отчёты |
|
|
Кто Вы? |
| |
кредитор |
864 |
| |
должник |
673 |
| |
управляющий |
199 |
|
поисковики |
|
обмен ссылками |
|
